Diverses Warnsignale beim Geschäftspartner

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Auf folgende Punkte sollten Sie bei Ihren Geschäftspartnern achten:

  • der eigentliche Auftraggeber oder das Geschäftsziel werden verschleiert
  • vorsätzliche falsche Zolldeklarationen
  • Warentransfer unter Umgehung der Zollbehörden
  • Warensendungen werden mit Hilfe internationaler Speditionen über Drittländer umgeleitet
  • Endabnehmerbescheinigungen werden gefälscht
  • Aufbau einer Organisation zur verdeckten Materialbeschaffung

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