Unternehmen Behörden prüfen Firmen schärfer auf Geldwäsche

Deutsche Unternehmen müssen sich auf Geldwäsche-Kontrollen durch Behörden einstellen. Die Bundesländer setzen derzeit das am 1. März in Kraft getretene "Gesetz zur Optimierung der Geldwäsche-Prävention" um. Die Behörden werden nach impulse-Informationen bestimmte Firmen schon bald verpflichten, einen Geldwäsche-Beauftragten zu ernennen und zu schulen.

Unternehmen in ganz Deutschland müssen sich auf schärfere Kontrollen seitens der Behörden einstellen. Wie impulse in seiner neuen Ausgabe (8/2012, EVT 26. Juli) berichtet, setzen die Länder nach und nach das am 1. März in Kraft getretene „Gesetz zur Optimierung der Geldwäsche-Prävention“ um. In Hessen und Baden-Württemberg haben bereits erste Kontrollen in Firmen stattgefunden, ob die verschärften Vorschriften auch umgesetzt werden.

Mit einem Besuch müssen vor allem Firmen aus dem Nichtfinanzsektor rechnen, die mit hohen Bargeldsummen hantieren, beispielsweise Auto-Händler, Juweliere oder Immobilienmakler. Sie müssen eigentlich von jedem Käufer, der mehr als 15.000 Euro bar bezahlt, den Personalausweis oder bei einem Firmenkunden den aktuellen Handelsregister-Auszug kopieren. Demjenigen, der gegen diese Auflagen verstößt, drohen Bußgelder von bis zu 100.000 Euro.

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Die Behörden werden nach impulse-Informationen diese Unternehmen schon bald verpflichten, einen Geldwäsche-Beauftragten zu ernennen und zu schulen. Grundsätzlich gilt diese Pflicht für Unternehmen, die mehr als neun Mitarbeiter haben und in bestimmten Branchen mit einem hohen Bargeschäftsanteil tätig sind.

Aus dem Magazin
Dieser Beitrag stammt aus impulse-Ausgabe 08/2012.

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